常州光洋轴承股份有限公司2022年度陈说摘要

　　证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2023）018号

　　本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

　　公司专心于各类新动力与燃油轿车精细零部件、高端工业配备及智能机器人零部件及电子线路板、电子元器件的研制、出产与出售。公司各类轿车精细零部件、高端工业配备零部件产品首要包含滚针轴承、圆柱滚子轴承、离合器别离轴承、圆锥滚子轴承、深沟球轴承、轮毂轴承单元、同步器中心环、同步器（齿毂、齿套、结合齿等）、行星排、薄壁型圈环类精细锻件、空心轴、高压共轨轴等。首要应用于轿车发动机、变速器、离合器、重卡车桥、底盘轮毂及新动力轿车电机、减速机等重要总成。近年来公司全面推动技能创新，加快调整产品结构，活跃拓宽新动力轿车项目，加大新产品开发力度，在稳住现有存量事务的基础上，以国产化替代为突破口，向中高端、电动化、智能化、轻量化等方向转型晋级。现在已成为集研制、制作、出售、服务为一体的具有国内抢先水平的轿车用轴承、同步器和空心轴等高精度、高可靠性、轻量化产品的专业化研制和制作基地。

　　公司控股公司威海世一电子有限公司主营电子线路板、电子元器件，是一家具有二十多年研制、出产经历的作业抢先的FPC出产企业，首要终端客户为消费类电子厂商及轿车厂商。现在公司活跃开辟国内、世界商场，依托本身抢先的FPC研制制作才能，在手机摄像头模组、显现面板、智能穿戴、AR/VR等消费电子范畴发力拓宽的一起，也在全力开辟轿车电子商场。

　　依据我国轿车工业协会统计剖析，2022年我国轿车产销别离完结2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比别离添加3.4%和2.1%，增速稳中略降。其间乘用车产销别离完结2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比别离添加11.2%和9.5%。商用车产销别离完结318.5万辆和330万辆，降幅较大，同比别离下降31.9%和31.2%。新动力轿车产销量再创前史新高，别离完结705.8万辆和688.7万辆，同比别离添加96.9%和93.4%，商场浸透达25.6%，同比添加12.2个百分点。近年来，国家工业方针要点支撑新动力轿车，作为商场产销肯定主力的传统燃油车的展开空间将进一步紧缩。依据我国轴承工业协会预算，公司所在轴承作业2022年完结运营收入2,500亿元，比较2021年的2,278亿元添加9.7%；轴承产值259亿套，比较2021年的233亿套添加11.2%。据中商工业研讨院数据库显现，2022年我国轴承出口量790,173吨，同比添加1.2%，出口金额53.63亿美元，同比添加4.3%。

　　作为国民经济重要的支柱工业，轿车作业正处于转型晋级的关键时期。2022年，在购置税折半等一系列稳添加、促消费方针的有用拉动下，我国轿车工业保持安稳运转，为安稳整个工业经济起到活跃效果。尤其是新动力轿车全年出售量超越680万辆，其间纯电动轿车的销量也已超越了530万辆，完结了83.4%的同比快速添加，对轿车作业整体保持安稳运转起到了重要的支撑效果，弥补了传统燃油车的产销下滑。传统燃油车产销同比别离下降11.5%和12.2%。

　　公司是国内轴承作业要点主干制作企业、全国滚动轴承标准化委员会委员单位、轿车轴承大型专业制作企业、我国轴承工业协会“常务理事单位”、江苏省“高新技能企业”。光洋基地作为我国滚动轴承标准化委员会成员单位的一员，以榜首起草单位掌管起草了轿车变速箱轴承系列国家标准2项，参与起草了国家标准4项，一起还掌管/参与了多项轴承机械作业标准的拟定作业。在“十三五”期间被我国通用机械工业协会和我国轴承工业协会引荐为“优异供货商”。天海基地首要研制制作各类新动力与燃油轿车用高精同步器总成、超精行星排总成、差速器、高压共轨轴、精锻空心轴、行星排和驻车齿轮等轿车零部件。是天津市“高新技能企业”，天海基地作为我国轿车工程学会齿轮技能分会秘书长单位，主导并参编同步器产品相关的作业标准 。世一基地在FPCB范畴有着二十多年的丰厚经历，首要研制制作应用于消费电子和新动力轿车中各类FPCB板，产品品种掩盖从2000年左右的硬盘光驱，数码电子产品，到现在的智能手机，轿车电子，可穿戴设备，5G通讯等。在线路板电气功能，软硬结合，高多层，高密度互联等关键技能层面的技能水平一直保持在作业前列。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政目标存在严重差异

　　证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2023）008号

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）整体董事一致赞同，公司第四届董事会第二十三次会议于2023年3月27日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场方法举行，会议应到会董事9名，实践到会董事8名，独立董事童盼女士因身体原因未能参会，授权托付独立董事顾伟国先生代为行使表决权。本次会议的招集、举行与表决程序契合法令法规的有关规矩，会议合法有用。会议由董事长李树华先生招集并掌管，公司监事和高档处理人员列席了本次会议。

　　1、以9票赞同、0票对立、0票放弃审议经过【关于公司董事会换届推举第五届董事会非独立董事的方案】

　　公司第四届董事会将于2023年3月30日任期届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》、《常州光洋轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规矩，公司董事会赞同提名李树华先生、程上楠先生、吴向阳先生、郑伟强先生、王懋先生、王科佾先生为公司第五届董事会非独立董事提名人（简历详见附件1）。

　　本方案需提交公司2022年度股东大会选用累积投票制进行审议，非独立董事任期自股东大会审议经过之日起核算，任期三年。

　　公司独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见，详见公司2023年3月29日刊登于巨潮资讯网（）的相关公告。

　　2、以9票赞同、0票对立、0票放弃审议经过【关于公司董事会换届推举第五届董事会独立董事的方案】

　　公司第四届董事会将于2023年3月30日任期届满，依据《公司法》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》、《公司章程》、《上市公司独立董事规矩》等相关规矩，公司董事会赞同提名顾伟国先生、童盼女士、郭磊明先生为公司第五届独立董事提名人（简历详见附件2）。独立董事任期自股东大会审议经过之日起核算，任期三年。

　　独立董事提名人任职资历需要报深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）存案审阅无异议后方可提交公司2022年度股东大会选用累积投票制进行审议。

　　公司独立董事对上述审议事项宣布了赞同的独立定见，详见公司2023年3月29日刊登于巨潮资讯网（）的相关公告。

　　3、以9票赞同、0票对立、0票放弃审议经过【关于《2022年度总司理作业陈说》的方案】

　　4、以9票赞同、0票对立、0票放弃审议经过【关于《2022年度董事会作业陈说》的方案】

　　公司独立董事顾伟国先生、童盼女士、牛辉先生别离向董事会提交了《常州光洋轴承股份有限公司2022年度独立董事述职陈说》，并将在公司2022年度股东大会上述职。详见公司2023年3月29日刊登于巨潮资讯网（）的相关公告。

　　5、以9票赞同、0票对立、0票放弃审议经过【关于《2022年度财政决算陈说》及《2023年度财政预算陈说》的方案】

　　经信永中和会计师事务所（特别一般合伙）审计，公司2022年度完结运营收入148,785.45万元，较上年同期削减8.29%；完结归属于上市公司股东的净利润-23,420.73万元，较上年同期削减188.30%。

　　公司在总结2022年运营状况并充沛剖析2023年商场环境、整体经济形势和作业展开趋势的基础上，结合公司2023年度运营方针、展开规划及商场开辟状况，2023年出售收入预算为同比添加并完结扭亏为盈。

　　特别提示：上述财政预算仅作为公司2023年度运营方案的内部处理操控查核目标，不构成公司对出资者的实质性许诺，也不代表公司对2023年度的盈余猜测，能否完结取决于微观经济环境、商场状况、作业展开状况、方针调整和公司运营处理等多种要素，存在较大不承认性，请出资者留意出资危险。

　　6、以9票赞同、0票对立、0票放弃审议经过【关于公司《2022年年度陈说》及其摘要的方案】

　　公司《2022年年度陈说》全文于2023年3月29日刊登于巨潮资讯网（）；《2022年年度陈说》摘要同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　7、以9票赞同、0票对立、0票放弃审议经过【关于公司2022年度利润分配预案的方案】

　　公司独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见，本方案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　8、以9票赞同、0票对立、0票放弃审议经过【关于《2022年度内部操控自我点评陈说》的方案】

　　信永中和会计师事务所（特别一般合伙）对该专项陈说出具了审计陈说，公司独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见，详见公司2023年3月29日刊登于巨潮资讯网（）的相关公告。

　　9、以9票赞同、0票对立、0票放弃审议经过【关于续聘公司2023年度审计组织的方案】

　　公司拟续聘信永中和会计师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计组织，续聘期一年。

　　公司独立董事对本方案宣布了赞同的事前认可定见和独立定见，详见公司2023年3月29日刊登于巨潮资讯网（）的相关公告。

　　10、以9票赞同、0票对立、0票放弃审议经过【关于公司《第五届董事、监事、高档处理人员薪酬方案》的方案】

　　公司董事会薪酬与查核委员会对第五届董事、高档处理人员薪酬方案进行了审阅，公司独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见，详见公司2023年3月29日刊登于巨潮资讯网（）的相关公告。

　　11、以9票赞同、0票对立、0票放弃审议经过【关于《2022年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》的方案】

　　信永中和会计师事务所（特别一般合伙）对该专项陈说出具了鉴证陈说，公司保荐组织中泰证券股份有限公司出具了专项核对陈说，公司独立董事宣布了赞同的独立定见，详见公司2023年3月29日刊登于巨潮资讯网（）的相关公告。

　　12、以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过【关于公司2022年度相关买卖施行状况及2023年度日常相关买卖估计的方案】

　　本方案内容触及相关买卖事项，相关董事程上楠先生、王科佾先生对本方案已逃避表决。

　　公司独立董事对本方案宣布了赞同的事前认可定见和独立定见，详见公司2023年3月29日刊登于巨潮资讯网（）的相关公告。

　　13、以9票赞同、0票对立、0票放弃审议经过【关于向我国建设银行股份有限公司常州分行请求流动资金借款、银行承兑汇票、信誉证、跨境融资贷、交易融资等信贷事务的方案】

　　赞同公司（借款人）向我国建设银行股份有限公司常州分行请求流动资金借款、银行承兑汇票、信誉证、世界商业转借款、交易融资等信贷事务，期限为贰年（自公司董事会审议经过之日起），折合人民币本金壹亿叁仟伍佰万元整，用于运营周转。

　　公司以信誉方法担保以及公司定期存款（确保金）作抵（质）押，并由常州天宏机械制作有限公司、天津天海同步科技有限公司作为确保人，担保公司对上述债款的清偿。

　　授权公司董事长李树华先生代表公司处理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规矩的全部提款、用款、转账、开立信誉证、挂号、存案和资料供给等事宜。

　　14、以9票赞同、0票对立、0票放弃审议经过【关于向南京银行股份有限公司常州分行请求流动资金借款、银行承兑汇票、信誉证的方案】

　　赞同公司（借款人）向南京银行股份有限公司常州分行请求流动资金借款、银行承兑汇票、国内信誉证，期限为一年（自公司董事会审议经过之日起），折合人民币本金五千万元整，用于运营周转，由天津天海同步科技有限公司作为确保人供给最高额确保，担保公司对上述债款的清偿。

　　授权公司董事长李树华先生代表公司处理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规矩的全部提款、用款、转账、开立信誉证、挂号、存案和资料供给等事宜。

　　15、以9票赞同、0票对立、0票放弃审议经过【关于向招商银行股份有限公司常州分行请求流动资金借款、银行承兑汇票、国内信誉证、国内买方保理、商票保贴等信贷事务的方案】

　　赞同公司（借款人）向招商银行股份有限公司常州分行请求流动资金借款、银行承兑汇票、国内信誉证、国内买方保理、商票保贴等信贷事务，期限为壹年（自公司董事会审议经过之日起），折合人民币本金壹亿元整，用于运营周转。

　　由天津天海同步科技有限公司及天津天海精细铸造股份有限公司担保作为确保人，担保公司对上述债款的清偿。

　　授权公司董事长李树华先生代表公司处理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规矩的全部提款、用款、转账、开立信誉证、挂号、存案和资料供给等事宜。

　　16、以9票赞同、0票对立、0票放弃审议经过【关于向我国银行股份有限公司常州新北支行请求流动资金借款等信贷事务的方案】

　　赞同公司（借款人）向我国银行股份有限公司常州新北支行请求流动资金借款等信贷事务，期限为壹年（自公司董事会审议经过之日起），折合人民币本金壹亿元整，用于运营周转。

　　公司以信誉方法担保，并由常州天宏机械制作有限公司作为确保人，担保公司对上述债款的清偿。

　　授权公司董事长李树华先生代表公司处理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规矩的全部提款、用款、转账、资料供给等事宜。

　　17、以9票赞同、0票对立、0票放弃审议经过【关于威海世一电子有限公司向威海市商业银行股份有限公司经济技能开发区支行请求归纳授信额度的方案】

　　赞同公司控股子公司威海世一电子有限公司（以下简称“借款人”或“威海世一”）向威海市商业银行股份有限公司经济技能开发区支行请求金融衍生品、流动资金借款、银行承兑汇票、国内信誉证、商业承兑汇票保贴、贴现、交易融资等信贷事务，授信总额度不超越人民币壹亿元，融资期限一年（自公司董事会审议经过之日起）。由公司供给连带责任确保，担保规划及最高债务额以担保合同约好为准。

　　授权威海世一董事长、法定代表人李树华先生全权处理本次归纳授信额度事务相关事宜。

　　18、以9票赞同、0票对立、0票放弃审议经过【关于威海世一电子有限公司向青岛银行股份有限公司威海青岛路支行请求归纳授信额度的方案】

　　赞同公司控股子公司威海世一（借款人）向青岛银行股份有限公司威海青岛路支行请求流贷、银承、交易融资等信贷事务，授信总额度不超越人民币叁仟万元，融资期限一年（自公司董事会审议经过之日起）。由公司供给连带责任确保，担保规划及最高债务额以担保合同约好为准。

　　授权威海世一董事长、法定代表人李树华先生全权处理本次归纳授信额度事务相关事宜。

　　19、以9票赞同、0票对立、0票放弃审议经过【关于威海世一电子有限公司向我国建设银行股份有限公司威海经发支行请求授信事务额度的方案】

　　赞同公司控股子公司威海世一（借款人）向我国建设银行股份有限公司威海经发支行请求固定资产借款等信贷事务，授信总额度不超越人民币陆仟万元，融资期限三年（自公司董事会审议经过之日起）。由公司供给连带责任确保，担保规划及最高债务额以担保合同约好为准。

　　授权威海世一董事长、法定代表人李树华先生全权处理本次归纳授信额度事务相关事宜。

　　20、以9票赞同、0票对立、0票放弃审议经过【关于天津天海精细铸造股份有限公司向兴业银行股份有限公司天津分行请求流动资金借款、银行承兑汇票、国内信誉证、商业承兑汇票保贴、贴现、收据池、交易融资等信贷事务的方案】

　　赞同公司控股子公司天津天海精细铸造股份有限公司（借款人）向兴业银行股份有限公司天津分行请求流动资金借款、银行承兑汇票、国内信誉证、商业承兑汇票保贴、贴现、交易融资等信贷事务，主体授信敞口额度不超越人民币叁仟万元，融资期限一年。上述融资由公司供给连带责任确保，担保规划及最高债务额以担保合同约好为准。

　　授权天津天海精细铸造股份有限公司法定代表人翁钧先生代表公司全权处理上述事宜并签署相关合同及文件。

　　21、以9票赞同、0票对立、0票放弃审议经过【关于天津天海同步科技有限公司向兴业银行股份有限公司天津分行请求流动资金借款、银行承兑汇票、国内信誉证、商业承兑汇票保贴、贴现、收据池、交易融资等信贷事务的方案】

　　赞同全资子公司天津天海同步科技有限公司（以下简称“借款人”或“天海同步”）向兴业银行股份有限公司天津分行请求流动资金借款、银行承兑汇票、国内信誉证、商业承兑汇票保贴、贴现、交易融资等信贷事务，主体授信敞口额度不超越人民币贰仟万元，融资期限一年，上述融资由公司供给连带责任确保。

　　授权天海同步法定代表人吴向阳先生代表公司全权处理上述事宜并签署相关合同及文件。

　　22、以9票赞同、0票对立、0票放弃审议经过【关于2023年度公司及部属公司间彼此供给担保额度的方案】

　　公司独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见，详见公司2023年3月29日刊登于巨潮资讯网（）的相关公告。

　　本方案需提交公司2022年度股东大会审议，并经到会会议的股东所持有用表决权的三分之二以上经过。

　　23、以9票赞同、0票对立、0票放弃审议经过【关于公司2023年度展开科研项目的方案】

　　公司2023年度将持续推动“冲压角触摸球轴承的高转速低扭矩技能的研讨”、“新动力轿车行进体系用轮毂轴承单元关键技能研制”等三项科研项目的研讨与开发；一起新增“新动力轿车高可靠性轮毂轴承花键传动技能研讨”、“新动力轿车驱动电机防电腐蚀绝缘新资料新技能的研讨”、“新动力轿车线操控动体系高精度实行组织规划制作关键技能”、“工业机器人谐波减速机用穿插滚子轴承低冲突技能的研讨”等七个科研项目。

　　24、以8票赞同、0票对立、1票放弃审议经过【关于公司契合向特定目标发行A股股票条件的方案】

　　依据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司证券发行注册处理办法》（以下简称“《处理办法》”）等法令、法规和标准性文件中对上市公司向特定目标发行股票的相关资历和条件要求，公司对实践运营状况及相关事项进行仔细的自查证明后，以为公司契合现行法令、法规及标准性文件关于上市公司向特定目标发行股票的有关规矩，具有向特定目标发行股票的条件。

　　公司独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见，本方案需提交公司2022年度股东大会审议，并经到会会议的股东所持有用表决权的三分之二以上经过。

　　25、以8票赞同、0票对立、1票放弃审议经过【关于调整公司2022年度向特定目标发行A股股票方案的方案】

　　依据《公司法》《证券法》《处理办法》等法令、法规和标准性文件的有关规矩，并结合当时监管方针和公司实践状况，公司对2022年度向特定目标发行股票方案进行调整，详细如下：

　　本次发行的股票品种为境内上市人民币一般股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　本次发行选用向特定目标发行的方法，在经深交所发行上市审阅经过并报我国证监会赞同注册后十二个月内挑选恰当机遇向不超越35名特定目标发行。

　　依据相关法令法规的规矩并结合公司财政状况和出资方案，本次发行股票征集资金总额不超越人民币57,000万元（含本数），详细发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度规划内承认。

　　到本次发行董事会抉择公告日，公司股本为492,011,076股，本次发行股票数量不超越本次发行前公司总股本的30%，即不超越147,603,322股（含本数），并以经深交所发行上市审阅经过并报我国证监会赞同注册文件为准。在上述规划内，终究发行数量将在公司获得深交所发行上市审阅经过并报我国证监会赞同注册后，依照相关规矩，由公司股东大会授权董事会依据发行询价成果，与本次发行的保荐组织（主承销商）洽谈承认。

　　若在本次发行董事会抉择公告日至发行日期间，公司股票产生送股、回购、本钱公积金转增股本等股本变化事项的，本次发行数量上限亦作相应调整。

　　本次发行股票的发行目标为证券出资基金处理公司、证券公司、信托公司、财政公司、保险组织出资者、合格境外组织出资者及其他契合法令、法规规矩的法人、自然人或其他合格组织出资者。终究发行目标将在本次发行A股股票经深交所发行上市审阅经过并报我国证监会赞同注册后由公司董事会在股东大会授权规划内，依据发行目标申购的状况，与本次发行A股股票的保荐组织（主承销商）洽谈承认。

　　本次发行股票的全部发行目标算计不超越35名，均以现金方法认购。证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其处理的两只以上产品认购的，视为一个发行目标。信托公司作为发行目标，只能以自有资金认购。

　　定价原则为：发行价格不低于定价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%（定价基准日前20个买卖日股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间产生派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间产生除权、除息事项，发行价格将进行相应调整。调整方法如下：

　　P=（P_[O]-D）/（1+N）其间，P为除权除息调整后本次发行股票的发行底价；P_[O]为除权除息调整前本次发行股票的发行底价；D为公司在定价基准日至发行日期间分配的现金股利；N为公司在定价基准日至发行日期间每股的本钱公积金转增股本、派送股票盈利的比率（即每股股票经转增、送股后添加的股票数量）。

　　终究发行价格将在公司经深交所发行上市审阅经过并报我国证监会赞同注册后，依照我国证监会、深交全部关规矩，依据竞价成果由公司董事会依据股东大会的授权与保荐组织（主承销商）洽谈承认。

　　经过本次发行认购的股票自发行完毕之日起，六个月内不得转让。本次发行完毕后因公司送股、本钱公积金转增股本等原因添加的公司股份，亦应恪守上述限售期组织。限售期完毕后的转让将依照到时有用的法令法规和深交所的规矩处理。

　　公司发行征集资金总额不超越57,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的征集资金净额拟出资项目如下：

　　若本次发行实践征集资金净额少于上述项目征集资金拟投入总额，缺乏部分由公司以自有资金或经过其他融资方法处理。

　　在本次征集资金到位前，公司将依据项目进展的实践状况经过自筹资金进行部分投入，并在征集资金到位后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可依据项目的实践需求，对上述项目的征集资金投入次序和金额进行恰当调整。

　　本次发行完结后，为统筹新老股东的利益，由公司新老股东同享公司本次发行前结存的未分配利润。

　　本次发行抉择的有用期限为自公司2022年度股东大会审议经过之日起12个月内。

　　独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见，详见公司2023年3月29日刊登于巨潮资讯网（）的相关公告。

　　本方案需提交公司2022年度股东大会审议，并经到会会议的股东所持有用表决权的三分之二以上经过。

　　26、以8票赞同、0票对立、1票放弃审议经过【关于公司向特定目标发行A股股票预案（修订稿）的方案】

　　依据《公司法》《证券法》《处理办法》等法令、法规和标准性文件的有关规矩，并结合当时监管方针和公司实践状况，公司对《2022年度非揭露发行A股股票预案》进行了调整，详见公司2023年3月29日刊登于巨潮资讯网（）的相关公告。

　　独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见，本方案需提交公司2022年度股东大会审议，并经到会会议的股东所持有用表决权的三分之二以上经过。

　　27、以8票赞同、0票对立、1票放弃审议经过【关于公司向特定目标发行A股股票征集资金运用的可行性剖析陈说（修订稿）的方案】

　　依据《公司法》《证券法》《处理办法》等法令、法规和标准性文件的有关规矩，并结合当时监管方针和公司实践状况，公司对《常州光洋轴承股份有限公司关于2022年度非揭露发行A 股股票征集资金运用可行性剖析陈说》进行了调整，详见公司2023年3月29日刊登于巨潮资讯网（）的相关公告。

　　独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见，本方案需提交公司2022年度股东大会审议，并经到会会议的股东所持有用表决权的三分之二以上经过。

　　28、以8票赞同、0票对立、1票放弃审议经过【关于公司本次向特定目标发行A股股票摊薄即期报答及添补报答办法及相关主体许诺（修订稿）的方案】

　　依据《公司法》《证券法》《处理办法》等法令、法规和标准性文件的有关规矩，并结合当时监管方针和公司实践状况，公司对向特定目标发行A股股票摊薄即期报答及添补报答办法许诺进行了调整，详见公司2023年3月29日刊登于巨潮资讯网（）的相关公告。

　　独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见，本方案需提交公司2022年度股东大会审议，并经到会会议的股东所持有用表决权的三分之二以上经过。

　　29、以8票赞同、0票对立、1票放弃审议经过【关于公司向特定目标发行A股股票发行方案证明剖析陈说的方案】

　　依据《公司法》《证券法》《处理办法》等法令、法规和标准性文件的有关规矩，并结合当时监管方针和公司实践状况，公司起草了《常州光洋轴承股份有限公司2023年度向特定目标发行股票发行方案证明剖析陈说》，详见公司2023年3月29日刊登于巨潮资讯网（）的相关公告。

　　独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见，本方案需提交公司2022年度股东大会审议，并经到会会议的股东所持有用表决权的三分之二以上经过。

　　30、以8票赞同、0票对立、1票放弃审议经过【关于提请股东大会授权董事会处理本次向特定目标发行股票相关事宜的方案】

　　为高效、有序地完结公司本次向特定目标发行股票的相关作业，依据《公司法》《证券法》等法令法规及《公司章程》的有关规矩，公司董事会拟提请公司股东大会全权授权公司董事会全权处理与本次向特定目标发行股票的相关事宜，详细内容包含但不限于：

　　（1）依据法令、法规及其他标准性文件和《公司章程》的规矩，依照监管部门的要求，依据公司和商场的详细状况，拟定和施行本次向特定目标发行股票的详细方案及修订、调整本次向特定目标发行股票的发行方案，包含不限于详细发行时刻、发行数量、发行价格、发行目标和征集资金规划及投向等相关事宜；

　　（3）修正、弥补、签署、递送、呈报、公告、实行本次向特定目标发行股票有关的全部协议和文件，并实行与本次向特定目标发行股票相关的全部必要或适合的请求、报批、挂号存案手续等；

　　（4）依据监管部门要求和证券商场的实践状况，在股东大会授权规划内，依据本次向特定目标发行股票征集资金投入项目的批阅存案或施行状况、实践进展及实践征集资金额对征集资金出资项目及其详细组织进行调整，包含详细用处及金额等事项；

　　（5）如监管部门要求或与本次向特定目标发行股票有关的规矩、方针或商场条件产生变化，除有关法令、法规及《公司章程》规矩、监管部门要求必须由股东大会从头表决的事项外，授权董事会对本次非揭露发行股票的详细方案进行调整，并持续处理本次向特定目标发行相关事宜；

　　（6）在本次向特定目标发行股票完结后，依据本次向特定目标发行股票成果对《公司章程》相关条款进行相应修订，添加公司注册本钱，并处理工商改变挂号手续，处理与本次向特定目标发行股票有关的其他事宜；

　　（7）在本次向特定目标发行股票完结后，处理向特定目标发行股票在证券挂号组织、深交所挂号、股份确定及上市事宜；

　　（8）详细处理征集资金专项存储账户的开立、征集资金三方监管协议签署等相关事宜；

　　（9）在呈现不可抗力或其他足以使本次向特定目标发行难以施行、或尽管能够施行但会给公司带来晦气成果的景象，或许向特定目标发行方针产生变化时，可酌情抉择本次向特定目标发行方案延期施行，或许依照新的向特定目标发行方针持续处理本次向特定目标发行事宜；

　　（10）在法令、法规、标准性文件及《公司章程》答应的规划内，授权处理与本次向特定目标发行股票有关的其他事项（包含但不限于本次向特定目标发行股票的间断、停止等事宜）。

　　上述授权的有用期为自公司股东大会审议经过之日起12个月。若公司在上述有用期内获得深交所审阅经过并报我国证监会注册，则上述授权有用期主动延伸至本次向特定目标发行施行完结日。

　　独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见，本方案需提交公司2022年度股东大会审议，并经到会会议的股东所持有用表决权的三分之二以上经过。

　　31、以6票赞同、0票对立、0票放弃审议经过【关于2021年限制性股票鼓励方案第二个免除限售期免除限售条件未成果暨回购刊出部分限制性股票的方案】

　　公司董事李树华先生、吴向阳先生、郑伟强先生为本次鼓励方案的鼓励目标，对本方案已逃避表决。

　　公司独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见，详见公司2023年3月29日刊登于巨潮资讯网（）的相关公告。

　　本方案需提交公司2022年度股东大会审议，并经到会会议的股东所持有用表决权的三分之二以上经过。

　　32、以9票赞同、0票对立、0票放弃审议经过【关于改变注册本钱并修订公司章程的方案】

　　因公司2021年限制性股票鼓励方案的第二个免除限售期免除限售条件未成果以及部分原鼓励目标离任，赞同公司回购刊出已获授但没有免除限售的限制性股票。本次回购刊出完结后，公司总股本由492,011,076股改变为480,436,076股，注册本钱由人民币492,011,076元改变为480,436,076元。

　　鉴于公司注册本钱及公司总股本的改变状况，对公司章程中相应条款进行修订，修订条款及详细修订内容如下：

　　本方案需要提交公司2022年度股东大会审议，并经到会会议的股东所持有用表决权的三分之二以上经过。

　　33、以9票赞同、0票对立、0票放弃审议经过【关于举行公司2022年度股东大会的方案】

　　1、李树华先生，1971 年出世，我国国籍，无境外永久居留权。会计学博士，金融与法学博士后。新世纪百千万人才工程国家级人选、全国会计领军人才、深圳市国家级领军人才。1999年至2010年历任我国证监会会计部审计处副处长（掌管作业）、归纳处副处长（掌管作业）、财政预算处理处处长、归纳处处长；2010年至2018年历任我国银河证券实行委员会委员兼首席危险官、首席合规官、首席财政官。现任公司董事长、实行委员会主任、战略委员会委员及招集人、审计委员会委员、薪酬与查核委员会委员、提名委员会委员；公司控股子公司威海世一电子有限公司董事长、法定代表人；公司控股子公司天津天海精细铸造股份有限公司董事长；常州光洋控股有限公司法定代表人、董事长、总司理、财政负责人；杭州海康威视数字技能股份有限公司、洛阳栾川钼业集团股份有限公司、西安陕鼓动力股份有限公司、广东生益科技股份有限公司及巨正源股份有限公司独立董事。兼任国家会计学院（厦门）、北京大学、上海交通大学上海高档金融学院、清华大学 PE 教授和硕士生导师。

　　到本公告宣布日，李树华先生直接持有公司3,400,000股股份。除在公司控股股东常州光洋控股有限公司担任董事长、法定代表人、总司理及财政负责人，与公司持股5%以上股东、及公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系。不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一；最近三十六个月内未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分，未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，没有有清晰定论；未曾被我国证监会在证券期货商场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被实行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司标准运作》第3.2.2条榜首款规矩的不得提名为董事的景象；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司标准运作》第3.2.2条第二款规矩的相关景象；契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》等要求的任职资历。

　　2、程上楠先生，1947年生，高中学历，公司董事、声誉董事长，我国国籍，具有香港永久居留权，高档经济师。程上楠先生1987年兴办常州滚针轴承厂，从业现已30多年，现为江苏省轴承工业协会副理事长。1994年1月至2019年10月历任常州光洋轴承股份有限公司董事长、法定代表人；2005年10月至2020年5月历任常州天宏机械制作有限公司实行董事、法定代表人；2007年12月至2020年4月历任常州光洋机械有限公司实行董事、法定代表人；2010年11月至2019年8月历任常州光洋控股有限公司董事长、法定代表人；现首要担任光洋（香港）商贸有限公司董事，常州车辆有限公司和常州佳卓特种车辆有限公司董事长、法定代表人，常州程生控股有限公司实行董事、法定代表人。

　　到本公告宣布日，程上楠先生直接持有公司43,519,918股股份，经过常州信德出资有限公司直接持有公司6,228,642股股份，除持有公司实践操控人扬州富海光洋股权出资基金合伙企业（有限合伙）1.67%股权外，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系。不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一；最近三十六个月内未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分，未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，没有有清晰定论；未曾被我国证监会在证券期货商场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被实行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司标准运作》第3.2.2条榜首款规矩的不得提名为董事的景象；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司标准运作》第3.2.2条第二款规矩的相关景象；契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》等要求的任职资历。

　　3、吴向阳先生，1971 年生，中山大学处理学院 EMBA，公司董事、总司理，我国国籍，无境外永久居留权、高档经济师、高档工程师。吴向阳先生 1993 年进入常州滚针轴承厂作业，1994年9月至今在常州光洋轴承股份有限公司作业，历任产品开发部技能员、产品开发部部长、副总工程师、副总司理、董事会秘书，现任公司董事、总司理、实行委员会副主任、出售与收购委员会主任、战略委员会委员；2016年4月至今担任公司全资子公司天津天海同步科技有限公司董事长、法定代表人； 2020年4月至今担任公司全资子公司常州光洋机械有限公司实行董事、法定代表人；2020年5月至今担任公司全资子公司常州天宏机械制作有限公司实行董事、法定代表人；2020年12月至今担任公司控股子公司威海世一电子有限公司董事；2022年12月至今担任公司控股子公司天津天海精细铸造股份有限公司董事。

　　到本公告宣布日，吴向阳先生直接持有公司2,100,000股股份，经过常州信德出资有限公司直接持有公司557,350股股份。与公司持股5%以上股东、实践操控人及其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系。不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一；最近三十六个月内未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分，未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，没有有清晰定论；未曾被我国证监会在证券期货商场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被实行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司标准运作》第3.2.2条榜首款规矩的不得提名为董事的景象；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司标准运作》第3.2.2条第二款规矩的相关景象；契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》等要求的任职资历。

　　4、郑伟强先生，1982年生，中央财经大学金融学硕士，北京大学光华处理学院工商处理硕士，世界会计师、高档处理会计师，公司董事、财政总监、董事会秘书，我国国籍，无境外永久居留权。郑伟强先生2006年至2009年在普华永道中天会计师事务所作业，历任审计师、高档审计师；2009年至2019年8月在我国银河证券股份有限公司作业，历任高档司理、财政处理部副总司理；2015年至2019年8月兼任银河源汇出资有限公司财政负责人、出资决策委员会委员；2019年8月进入公司，现担任公司董事、财政总监、董事会秘书、实行委员会委员，公司控股子公司威海世一电子有限公司董事，公司控股子公司扬州光洋世一智能科技有限公司实行董事、法定代表人，公司全资子公司扬州光洋供应链处理有限公司实行董事、法定代表人，公司控股子公司天津天海精细铸造股份有限公司董事、董事会秘书；2013年3月至今担任福州互联在线网络科技有限公司监事；2021年10月至今别离担任常州世辉实业出资合伙企业（有限合伙）、常州智展实业出资合伙企业（有限合伙）实行事务合伙人；2021年10月至今担任网智天元科技集团股份有限公司独立董事。

　　到本公告宣布日，郑伟强先生直接持有公司1,575,000股股份。与公司持股5%以上股东、实践操控人及其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系。不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一；最近三十六个月内未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分，未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，没有有清晰定论；未曾被我国证监会在证券期货商场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被实行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司标准运作》第3.2.2条榜首款规矩的不得提名为董事的景象；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司标准运作》第3.2.2条第二款规矩的相关景象；契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》等要求的任职资历。

　　5、王懋先生，1973年生，硕士学历，公司董事，我国国籍，无境外永久居留权。王懋先生1995年至2003年在深圳财经校园（深圳信息作业技能学院），任讲师；2000年至2003年联合兴办深圳市傲立思特处理咨询有限公司，任总司理；2003年至2004年参与创建深圳市仁仁医疗展开有限公司，任商场部司理；2004年至2008年联合兴办一童数码（深圳）有限公司，任副总裁；2008年至2011年任深圳市仁仁医疗展开有限公司副总裁；2011年8月至今担任玉成有限公司董事；2017 年 3月至今担任东莞长联新资料科技股份有限公司董事；2017年4月至2020年2月任全国秀数字科技（集团）股份有限公司监事；2018 年 11 月至今担任深圳市商德先进陶瓷股份有限公司董事；2019年4月至今担任深圳市东方富海出资处理股份有限公司（以下简称“东方富海”）合伙人； 2019 年 9 月至今担任广东思泉新资料股份有限公司董事；2020年1月至今担任公司董事；2021年5月至今别离担任深圳市汇创达科技股份有限公司和深圳市航智精细电子有限公司董事；2022年3月至今担任深圳市富海中瑞私募股权出资基金处理有限责任公司董事长、法定代表人兼总司理。

　　到本公告宣布日，王懋先生未持有公司股份。除在公司实践操控人扬州富海光洋股权出资基金合伙企业（有限合伙）的相关方东方富海担任合伙人外，与公司持股5%以上股东、及公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系。不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一；最近三十六个月内未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分，未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，没有有清晰定论；未曾被我国证监会在证券期货商场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被实行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司标准运作》第3.2.2条榜首款规矩的不得提名为董事的景象；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司标准运作》第3.2.2条第二款规矩的相关景象；契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》等要求的任职资历。

　　6、王科佾先生，1996年生，浙江大学本科学历，公司董事，我国国籍，无境外永久居留权。2018年至2019年在恒大集团有限公司作业，任集团巡视室巡视专员；2019年至2020年在恒大新动力轿车出资控股集团有限公司作业，任出资中心出资司理； 2020年10月至2022年10月担任深圳市亿海咨询有限公司实行董事、总司理；2020年10月至今担任天津天海同步集团有限公司出资中心副总司理；2021年12月至今担任阿米网络科技（天津）有限公司总司理；2022年5月至今担任公司董事。

　　到本公告宣布日，王科佾先生未持有公司股份。除在公司持股5%以上股份的股东天津天海同步集团有限公司担任出资中心副总司理外，与公司实践操控人及其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系。不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一；最近三十六个月内未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分，未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，没有有清晰定论；未曾被我国证监会在证券期货商场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被实行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司标准运作》第3.2.2条榜首款规矩的不得提名为董事的景象；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司标准运作》第3.2.2条第二款规矩的相关景象；契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》等要求的任职资历。

　　1、顾伟国先生，1959年生，硕士研讨生学历，公司独立董事，我国国籍，党员，无境外居留权。顾伟国先生1987年8月至2002年8月在我国建设银行作业，历任出资研讨所副处长、信贷一部归纳处处长、监察室副主任、托付署理部总司理、中心事务部总司理；2002年8月至2007年1月历任我国科技证券公司董事、副总裁；2007年1月至2019年3月在我国银河证券股份有限公司作业，历任工会主席、副总裁、总裁、董事、执委会主任；2011年2月至2019年3月历任我国银河世界金融控股有限公司董事、董事长；2015年1月至2018年9月任证通股份有限公司董事；2020年1月至今担任公司独立董事、薪酬与查核委员会委员及招集人、战略委员会委员、审计委员会委员。曾宣布多部作品荣获我国金融学会和我国出资学会二等奖，协作编写《出资信贷概论》、《国有金融资产处理》专业书籍并出书。

　　到本公告宣布日，顾伟国先生未持有公司股份。与公司持股5%以上股东、实践操控人及其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系。不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一；最近三十六个月内未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分，未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，没有有清晰定论；未曾被我国证监会在证券期货商场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被实行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司标准运作》第3.2.2条榜首款规矩的不得提名为董事的景象；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司标准运作》第3.2.2条第二款规矩的相关景象；契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》等要求的任职资历。

　　2、童盼女士，1974年生，博士，会计学教授，公司独立董事，我国国籍，无境外永久居留权。1998年8月至2001年8月任职于联想集团审计部；2004年8月至2006年8月在我国人民财产保险股份有限公司博士后流动站从事博士后研讨；2006年9月至今任职于北京工商大学，现任商学院教授； 曾任北京华录百纳影视股份有限公司独立董事，现首要担任我国高科集团股份有限公司独立董事、中化岩土集团股份有限公司独立董事、北京金房暖通节能技能股份有限公司独立董事。

　　到本公告宣布日，童盼女士未持有公司股份。与公司持股5%以上股东、实践操控人及其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系。不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一；最近三十六个月内未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分，未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，没有有清晰定论；未曾被我国证监会在证券期货商场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被实行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司标准运作》第3.2.2条榜首款规矩的不得提名为董事的景象；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司标准运作》第3.2.2条第二款规矩的相关景象；契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》等要求的任职资历。

　　3、郭磊明先生，1974年生，硕士研讨生学历，我国国籍，民革党员，无境外居留权，现任深圳市南山区政协第六届委员会委员。2000 年11月至今在万商天勤（深圳）律师事务所作业，现为合伙人律师。2021年6月至今担任广东宏川才智物流股份有限公司独立董事；2022年3月至今担任阳光新业地产股份有限公司独立董事。

　　到本公告宣布日，郭磊明先生未持有公司股份。与公司持股5%以上股东、实践操控人及其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系。不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一；最近三十六个月内未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分，未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，没有有清晰定论；未曾被我国证监会在证券期货商场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被实行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司标准运作》第3.2.2条榜首款规矩的不得提名为董事的景象；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司标准运作》第3.2.2条第二款规矩的相关景象；契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》等要求的任职资历。

　　证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2023）030号

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议抉择，公司将于2023年4月18日（星期二）举行2022年度股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　2、股东大会的招集人：公司董事会，公司第四届董事会第二十三次会议于2023年3月27日审议经过了《关于举行公司2022年度股东大会的方案》。

　　3、会议举行的合法、合规性：本次股东大会的招集、举行程序契合相关法令法规、标准性文件和《公司章程》的规矩。

　　4、会议举行的日期、时刻：现场会议举行时刻为2023年4月18日（星期二）下午14:00；网络投票时刻为：2023年4月18日。其间，经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为：2023年4月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为：2023年4月18日上午9:15至下午15:00期间的恣意时刻。

　　5、会议的举行方法：本次会议选用现场表决与网络投票相结合的方法举行。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司整体股东供给网络方法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。股东投票表决时，应挑选现场投票（现场投票能够托付署理人代为投票）和网络投票中的一种表决方法，好像一表决权呈现重复投票表决的，以榜首次有用投票表决成果为准。

　　于2023年4月12日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会本次股东大会，并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决，该股东署理人不必是公司股东（授权托付书模板详见附件2）。

　　上述提案现已公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议审议经过，详细内容详见公司于2023年3月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。

　　提案1-3选用累积投票方法推举，股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配（能够投出0票），但总数不得超越其具有的推举票数。

　　独立董事提名人的任职资历和独立性需要经深圳证券买卖所存案审阅无异议，股东大会方可进行表决。

　　提案12-21为特别抉择事项，需经到会会议的股东所持有用表决权的三分之二以上经过。

　　提案1、2、8-21将对中小出资者的表决独自计票，并将表决成果在股东大会抉择公告中独自列示。（中小出资者是指除公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

　　（1）自然人股东亲身到会的，凭自己身份证、证券账户卡处理挂号；托付署理人到会的，凭署理人的身份证、授权托付书、托付人的证券账户卡和托付人身份证复印件处理挂号；

　　（2）法人股东的法定代表人到会的，须持自己身份证、证券账户卡、加盖公司公章的运营执照复印件、法定代表人证明挂号手续；托付署理人到会的，托付署理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人证券账户卡、加盖托付人公章的运营执照复印件处理挂号手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传线前送达或传真至公司，传真挂号请发送传真后电话承认），但到会会议时需出示挂号证明资料原件，不接受电线-11:30，下午14:00-17:00。

　　3、挂号地址及授权托付书送达地址：江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司证券事业部。信函请注明“股东大会”字样。

　　联系地址：江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司证券事业部

　　5、本次会议为期半响，到会会议股东住宿及交通费自理。到会现场会议的股东及股东署理人请带着相关证件原件（若为授权则含授权托付书原件）提早半小时到会场处理挂号手续。

　　在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（地址为）参与投票，网络投票的详细操作流程请见附件1。

　　关于累积投票提案，填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票，股东所投推举票数超越其具有推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人，能够对该提名人投0票。

　　股东能够将所具有的推举票数在6位非独立董事提名人中恣意分配，但投票总数不得超越其具有的推举票数。

　　股东能够将所具有的推举票数在3位独立董事提名人中恣意分配，但投票总数不得超越其具有的推举票数。

　　股东能够将所具有的推举票数在2位非职工代表监事提名人中恣意分配，但投票总数不得超越其具有的推举票数。

　　3、股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他全部提案表达相赞同见。股东对总方案与详细提案重复投票时，以榜首次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准，其他未表决的提案以总方案的表抉择见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表抉择见为准。

　　1、互联网投票体系开端投票的时刻为2023年4月18日（现场股东大会举行当日）上午9:15，完毕时刻为2023年4月18日（现场股东大会完毕当日）下午3:00。

　　2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

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