江苏国茂减速机股份有限公司

　　1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到上海证券交易所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

　　4立信管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

　　以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，拟向整体股东每股派发现金盈余0.25元（含税），不施行送股和本钱公积转增股本。

　　减速机在原动机和作业机之间起着匹配转速和传递扭矩的效果。绝大多数作业机负载大、转速低，不适宜用原动机直接驱动，需通过减速机来下降转速、添加扭矩，因而绝大多数的作业机均需求配用减速机。作为工业动力传动不行短少的重要根底部件之一，减速机广泛运用于环保、修建、电力、化工、食物、物流、塑料、橡胶、矿山、冶金、石油、水泥、船只、水利、纺织、印染、饲料、制药等工作。

　　公司的减速机产品依据结构和原理不同，可以分为两大类：齿轮减速机、摆线针轮减速机。

　　公司依据下一年度事务状况的猜测拟定年度收买规划。每年年头，公司与首要供货商签定年度收买结构合同。公司实践发生收买需求时，向供货商发送收买订单。

　　公司的收买定价形式以核价收买为主，询价收买为辅。核价收买指的是通过本钱核算及合理赢利加成的方法确认收买价格。每月，公司都会依据原材料价格行情判别收买价格是否需求调整。询价收买指的是向多个契合条件的供货商进行询价，归纳性价比确认收买方针和价格。通过核价收买的产品包含铸件、锻件等。通过询价收买的产品包含轴承、电机等。

　　从出产流程来看，公司采纳零部件出产环节恰当备库、安装环节以销定产的出产形式。从出产的组织形式来看，公司以自主出产为主、外协出产为辅。

　　公司的出售形式依据公司是否将产品直接出售给终端客户，划分为直销、经销。公司的一切出售形式均为买断式出售，不存在代销的状况。

　　公司的客户中，贸易型企业称为经销商，归类为经销客户；运用公司产品的客户，称为终端客户，归类为直销客户。经销形式是指公司与经销商签署买断式经销合同，将产品出售给经销商，经销商再将产品自行出售。直销形式是指公司直接与运用公司产品的企业签署出售合同，该类企业为公司的终端客户。

　　2020年配备制作业整体添加态势杰出。依据国家统计局数据，2020年二季度配备制作业赢利添加完结由负转正，三、四季度坚持两位数添加。2020年，配备制作业赢利比上年添加10.8%，对制作业整体带动效果显着。其间，通用设备全年赢利添加13.0%。

　　公司所属工作为减速机工作。受工业主动化持续推动、根底设施建造力度加大、环保方针趋严等多重利好驱动影响，商场需求微弱，减速机工作整体坚持较高景气量，商场规划稳步添加。2020年全国规划以上企业减速机产值为917万台，累计同比上年添加11.42%（数据来源于我国通用机械工业协会）。

　　跟着我国本乡企业技能研制实力增强，减速机产品功能有了快速进步，与国际抢先企业的距离逐渐缩小，国产化代替显着。一起，鄙人游客户质量要求进步以及环保等要素多重效果下，中小企业盈余呈下降趋势，工作会集度进一步进步。公司的运营规划在国内通用减速机企业中处于抢先地位，在技能、出售、品牌及质量方面积累了较大优势。

　　2020年，面临新冠肺炎疫情突袭、国际贸易保护主义昂首、国际经济衰退等严峻考验，我国统筹推动疫情防控和经济社会展开作业，经济稳定康复，经济展开首要方针完结状况好于预期。依据国家统计局数据，2020年1—12月份，全国固定财物出资（不含农户）518,907亿元，同比添加2.9%。

　　国内减速机工作受工业主动化持续推动、根底设施建造力度加大、环保方针趋严等多重利好驱动影响，商场需求微弱，工作整体坚持较高景气量。2020年，我国规划以上企业减速机产值为917万台，累计同比上年添加11.42%（数据来源于我国通用机械工业协会）。

　　公司适应减速机工作的快速展开，抢抓商场机会，坚持研制立异，深化数字化转型，事务结构不断优化，运营功率持续进步，主营事务坚持了杰出的展开势头，进一步稳固了公司在国内通用减速机范畴的规划抢先地位。陈说期内，公司运营收入及赢利规划稳步添加，完结运营收入2,184,076,489.85元，同比添加15.21%；归属于上市公司股东的净赢利359,127,084.55元，同比添加26.56%；除掉股权鼓励费用影响后的归属于上市公司股东的净赢利372,087,210.02元，同比添加31.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利321,152,270.96元，同比添加21.85%。

　　2020年，公司传统事务板块减速机销量持续坚持稳定添加。齿轮减速机销量约298,813台，同比添加22.35%，摆线%,齿轮减速机的出售增速显着高于摆线针轮减速机。按季度看，一季度受疫情影响，公司运营收入同比下降26.07%；二季度经济逐渐复苏，用于口罩机、熔喷布机等设备的减速机产销量微弱添加，为公司带来阶段性的赢利添加点；三季度从8月份开端，获益于根底设施建造提速，砂石矿粉、水泥、冶金、起重等工作景气量持续进步，带动公司减速机尤其是硬齿面圆柱齿轮减速机、PV减速机的需求,三季度运营收入同比添加20.16%；四季度下流制作工作持续连续高景气量，公司产销两旺，叠加“35万台减速机项目”的逐渐推动，出货量屡立异高，第四季度运营收入同比添加30.54%。

　　在通用减速机板块，公司侧重加强大客户的开发力度，一些优质大客户如河南省矿山起重机有限公司、江苏润鼎智能配备制作有限公司、成都大宏立机器股份有限公司、常州市武进广宇花辊机械有限公司等，全年与公司发生的出售额同比均呈现了较大起伏上升。此外，公司加大了海外商场的拓展，深耕东南亚区域，在印尼、马来西亚、越南、泰国等商场多点开花，一起活跃布局其他海外商场。

　　工程机械专用减速机作为公司大力展开的新式事务，2020年也取得阶段性效果。公司以塔机商场为切入口，出产的GLW系列反转减速机完结批量出货，配套于徐州建机工程机械有限公司、徐工重庆建机工程机械有限公司的大中型塔机；GTR系列卷扬减速机也在较短时刻内完结了研制试制及小批量出货，依据客户意向订单，有望在2021年快速量产。

　　公司始终将技能研制立异作为中心竞争力，持续展开工作前沿的新产品、新工艺研讨，不断推动技能与数字化的交融。

　　新产品的开发方面，陈说期内公司通过自主研制、联合研制等方法取得较好效果。工业行星范畴，公司成功研制出轧管机专用的高速行星减速机、餐厨垃圾处理设备专用减速机；工程行星范畴，公司研制并交给塔机专用卷扬减速机，活跃试制挖掘机专用反转减速机、搅拌车专用减速机等新品，力求拓展工程机械行星产品系列；冶金专用减速机范畴，通过技能攻关，公司成功研制出运用于国内首条垂直连铸出产线的轧机专用减速机；机电一体化范畴，公司联合参股公司智马科技及闻名变频器制作商，推出“智能水处理检测体系”，开始构成传动体系整体解决计划。

　　工艺优化方面，公司首要改进的作业有：加工设备的刀具选型与优化、齿轮热后单面加工优化、轴类部分台阶轴以车代磨、部分轴加工两顶端驱车加工代替调头、小规范箱体运用四轴立式加工、部分箱体加工参数优化、输入法兰优化等。持续的工艺改进，有助于下降公司产品零部件加工本钱，大幅进步加工功率。

　　数字化交融方面，陈说期内公司技能中心编制了规范化的“超级BOM（物料清单）”，结合数字化技能的运用，使惯例产品订单能主动生成所需求的整机物料清单，逐渐代替原有的人工编制，然后有用进步作业功率。

　　陈说期内，公司作为主起草单位拟定的《模块化电动减速机通用技能要求》集体规范已正式发布，一起公司展开了《平行轴、垂直轴齿轮箱通用技能规范》集体规范的主起草及牵头作业，表现了公司在工作中的影响力。

　　公司以“会集制作、涣散拼装”的出产战略为辅导方向，对公司厂区进行整体规划、搬家：西厂区构成以模块化产品为主的总装一部和以大功率减速机为主的总装二部；将齿轮部依照热前、热中、热后从头整合搬家，为后续齿轮项目扩产留足空间；新建立的工程机械传动事务部装备有独立的作业区及拼装车间，为未来公司在工程机械传动范畴的展开奠定根底。

　　与此一起，公司以精益化出产为导向，全面遵循5S处理形式，要点重视产品质量的进步，通过供应链的优化、加工及安装环节质量和功率的改进，以及物资糟蹋的有用削减等方法，使产品品质再上台阶，本钱操控成效显著。全年在出货量添加的前提下，通用减速机的售后千台修理率、万元产值售后费用均有必定程度的下降，人均产值、人均产值立异高。

　　2020年公司首要完结2次项目收买：铸件项目以及捷诺减速机项目。横向并购拓展产品线，以进入不同细分商场范畴，进步商场占有率；纵向并购延伸产业链，发挥协同效应。

　　陈说期内，公司部属全资子公司捷诺传动体系（常州）有限公司（以下简称“捷诺传动”）以580万美金收买常州莱克斯诺传动设备有限公司在我国具有的与齿轮箱有关的部分事务及事务财物。已顺利完结人员、财物的交割，维系了常州莱克斯诺原有的95%以上的供货商及客户。收买完结后，公司以全新的“GNORD”品牌开辟减速机高端商场，在同一赛道与外资品牌一争凹凸。捷诺传动现在的首要产品系列为S4系列齿轮马达、CZ齿轮箱以及ABB机器人专用齿轮箱，未来捷诺传动将进一步聚集研制立异，当令推出新产品，一起稳步推动降本增效作业以及扩产项目建造。

　　2020年2月，公司以1,500万元收买了泛凯斯特轿车零部件（江苏）有限公司（以下简称“泛凯斯特”）51%的股权，成为其控股股东。泛凯斯特首要产品为灰铁件和球铁件。公司控股泛凯斯特，打通了上游铸件原材料出产环节，与减速机产品构成协同效应，在确保供应链可靠性的一起，有利于毛利率的进步。

　　陈说期内，公司顺利完结西厂区主动立体库项目主体建造，现在处于检验阶段。该立体库运用了约460台“国茂”牌物流分拣减速机，是公司产品在物流工作的第一次大规划运用，将为公司未来进军物流工作建立杰出的运用标杆。项目运转后，可构成最多能包容10万台减速机的智能立体库房，在有用运用空间的一起，可大幅进步仓储环节运转功率；2020年12月，公司新的出售处理渠道建造项目正式上线，现在全国客户存案、出售订单网上处理现已全面推广运用；此外，APS（高档计划体系）以及WMS（库房处理体系）项目亦按计划稳步推动中。智能化、数字化技能的探究及运用将持续赋能公司制作及处理水平，进步出产功率，大幅降造本钱。

　　2020年8月，公司推出了上市后首期股权鼓励计划，初次颁发价格人民币9.48元/股，初次颁发挂号数量922万股，初次颁发的鼓励方针为166人，根本涵盖了公司首要处理人员和事务条线负责人。股权鼓励计划的推出，将充分调动中心职工的活跃性和创造性，有用进步中心团队凝聚力和企业中心竞争力。

　　与原收入准则比较，履行新收入准则对2020年度财政报表相关项目的影响如下：

　　6与上年度财政陈说比较，对财政报表兼并规划发生变化的，公司应当作出详细阐明。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　江苏国茂减速机股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2021年4月16日以通讯方法发出告诉，并于2021年4月26日以现场方法举行。会议应到会董事7人，实践到会会议的董事7人。会议由董事长徐国忠先生掌管，公司监事会成员及高档处理人员列席会议。本次董事会会议的招集、举行和表决程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。

　　公司2020年年度陈说全文及摘要详见公司同日发表于上海证券交易所网站（）的《江苏国茂减速机股份有限公司2020年年度陈说》及《江苏国茂减速机股份有限公司2020年年度陈说摘要》。

　　公司2021年第一季度陈说全文及正文详见公司同日发表于上海证券交易所网站（）的《江苏国茂减速机股份有限公司2021年第一季度陈说》及《江苏国茂减速机股份有限公司2021年第一季度陈说正文》。

　　经立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2020年12月31日，公司期末可供分配赢利为人民币838,039,422.31元（母公司报表口径）。公司2020年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利。详细计划如下：

　　公司拟向整体股东每股派发现金盈余0.25元（含税），不施行送股和本钱公积转增股本。到2020年12月31日，公司总股本为472,547,400股，以此核算算计拟派发现金盈余118,136,850.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2020年度归属于母公司股东净赢利的32.90%。

　　详细内容详见公司同日发表于上海证券交易所网站（）的《江苏国茂减速机股份有限公司2020年度赢利分配预案的公告》（公告编号：2021-016）。

　　详细内容详见公司同日发表于上海证券交易所网站（）的《江苏国茂减速机股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职状况陈说》。

　　依据公司《董事、监事、高档处理人员薪酬处理准则》，公司对董事和高档处理人员2020年度履职状况进行了查核，在契合公司实践状况，有利于公司久远展开的根底上，2020年度核发给公司董事、高档处理人员的薪酬金额总计481.63万元(公司部分董事兼任公司高档处理人员，该薪酬归入公司董事薪酬规划)。薪酬状况详见《江苏国茂减速机股份有限公司2020年年度陈说》。

　　（九）审议通过了《关于延聘公司2021年度财政审计组织及内控审计组织的计划》

　　2021年公司拟延聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司的财政审计组织及内控审计组织，相关审计费用将归纳考虑公司的事务规划、作业的杂乱程度、所需求投入的各等级作业人员装备及所发生的时刻等要素，经两边洽谈确认。

　　公司董事会提请股东大会授权公司处理层依据商场公允定价准则及实践审计事务状况与管帐师事务所洽谈确认2021年度审计费用。

　　详细内容详见公司同日发表于上海证券交易所网站（）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2021-017）。

　　（十）审议通过了《公司2020年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》

　　详细内容详见公司同日发表于上海证券交易所网站（）的《江苏国茂减速机股份有限公司2020年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（公告编号：2021-018）。

　　鉴于前期向各银行取得的授信额度将连续到期，现依据运营展开需求，公司2021年度拟向银行请求165,000万元的归纳授信额度（终究以银行实践批阅的授信额度为准）。授信期限自本次董事会审议通过之日起至2022年4月30日止。详细授信额度如下：

　　为进步作业功率，授权公司董事长代表公司与银行组织签署授信融资的相关法令文件，由此发生的法令、经济职责悉数由公司承当。

　　详细内容详见公司同日发表于上海证券交易所网站（）的《江苏国茂减速机股份有限公司2020年度内部操控点评陈说》。

　　公司征集资金出资项目之一的研制中心建造项目大部分需在公司现有厂房中施行，因公司2020年对厂房进行整体规划、搬家，必定程度上影响了研制中心建造项目的进展。此外，公司依据实践状况，暂时放缓了“产品作业数据长途智能监测体系”、“机/电/控/互联网等一体化智能长途操控体系”等项目的研制。综上，归纳考虑研制项目的整体施行进程，公司通过审慎研讨证明，将研制中心建造项目整体到达预订可运用状况日期延伸至2023年6月11日。

　　详细内容详见公司同日发表于上海证券交易所网站（）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于部分征集资金出资项目延期的公告》（公告编号：2021-019）。

　　依据《江苏国茂减速机股份有限公司2020年限制性股票鼓励计划》第十四章的相关规则，鉴于公司2020年限制性股票鼓励计划初次颁发鼓励方针中1人因离任而不再具有鼓励方针资历，公司董事会抉择撤销其鼓励方针资历，并对其所持有的已获授但没有免除限售的70,000股限制性股票进行回购刊出。

　　详细内容详见公司同日发表于上海证券交易所网站（）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于回购刊出部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-020）。

　　（十五）审议通过了《关于改变公司注册本钱、修订并处理工商改变挂号的计划》。

　　详细内容详见公司同日发表于上海证券交易所网站（）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于改变公司注册本钱、修订公司章程及总经理作业细则的公告》（公告编号：2021-021）。

　　为更好地满意公司未来事务的展开，公司拟将原《总经理作业细则》中“总经理”改变为“总裁”，“副总经理”改变为“副总裁”，“总经理助理”改变为“总裁助理”。本次修订仅为职位的更名，不触及公司高档处理人员的变化。

　　详细内容详见公司同日发表于上海证券交易所网站（）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于改变公司注册本钱、修订公司章程及总经理作业细则的公告》（公告编号：2021-021）。

　　为进步公司资金运用功率，合理运用搁置自有资金，在不影响公司正常运营的状况下，公司拟运用不超越人民币7.5亿元的搁置自有资金出资于银行、证券公司或信托公司等金融组织的低危险理财产品，在上述额度内，资金可以翻滚运用。授权期限自2021年4月26日起至2022年4月28日。一起，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件。

　　详细内容详见公司同日发表于上海证券交易所网站（）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于运用部分搁置自有资金进行托付理财的公告》（公告编号：2021-022）。

　　为进步征集资金运用功率，恰当添加收益并削减财政费用，在确保不影响征集资金出资计划的状况下，公司拟运用算计不超越人民币2.5亿元的搁置征集资金购买保本型理财产品。授权期限自2021年4月26日起至2022年4月28日，理财产品到期后将及时转回征集资金专户进行处理或续存。在上述额度及抉择有用期内，可循环翻滚运用。一起，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件。

　　详细内容详见公司同日发表于上海证券交易所网站（）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于运用部分搁置征集资金进行托付理财的公告》（公告编号：2021-023）。

　　公司于2021年4月26日举行的公司第二届董事会第十三次会议审议通过的部分计划触及股东大会的职权，特提请举行公司2020年年度股东大会。

　　详细内容详见公司同日发表于上海证券交易所网站（）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于举行2020年年度股东大会的告诉》（公告编号：2021-024）。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2021年4月16日以通讯方法发出告诉，2021年4月26日以现场结合通讯方法举行。会议应到会监事3人，实践到会会议监事3人。会议由监事会主席范淑英女士掌管。本次会议的招集、举行和表决程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。

　　1.《公司2020年年度陈说》及摘要的编制和审议程序契合法令、法规、公司章程和公司内部操操控度的各项规则；

　　2.内容和格局契合我国证监会和上海证券交易所的各项规则，所包含的信息能从各方面实在地反映出公司当期的运营处理和财政状况等事项。监事会赞同准时发表《公司2020年年度陈说》及摘要；

　　公司2020年年度陈说及摘要全文详见上海证券交易所网站（）的《江苏国茂减速机股份有限公司2020年年度陈说》及《江苏国茂减速机股份有限公司2020年年度陈说摘要》。

　　经监事会对公司编制的《公司2021年第一季度陈说》及正文的审慎审阅，以为：

　　1.《公司2021年第一季度陈说》及正文的编制和审议程序契合法令、法规、公司章程和公司内部操操控度的各项规则；

　　2.内容和格局契合我国证监会和上海证券交易所的各项规则，所包含的信息能从各方面实在地反映出公司当期的运营处理和财政状况等事项。监事会赞同准时发表《公司2021年第一季度陈说》及正文；

　　公司2021年第一季度陈说全文及正文详见公司同日发表于上海证券交易所网站（）的《江苏国茂减速机股份有限公司2021年第一季度陈说》及《江苏国茂减速机股份有限公司2021年第一季度陈说正文》。

　　监事会以为：赞同《关于公司2020年度赢利分配的预案》，此计划契合公司久远展开需求，未危害公司及公司股东，特别是中小股东的利益，赞同将此计划提交公司2020年年度股东大会审议。

　　详细内容详见公司同日发表于上海证券交易所网站（）的《江苏国茂减速机股份有限公司2020年度赢利分配预案的公告》（公告编号：2021-016）。

　　依据公司《董事、监事、高档处理人员薪酬处理准则》，公司对监事2020年度履职状况进行了查核，在契合公司实践状况，有利于公司久远展开的根底上，2020年度核发给公司监事的薪酬金额总计97.91万元，详细薪酬状况详见《江苏国茂减速机股份有限公司2020年年度陈说》。

　　（七）审议通过了《关于延聘公司2021年度财政审计组织及内控审计组织的计划》

　　2021年公司拟延聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司的财政审计组织及内控审计组织，相关审计费用将归纳考虑公司的事务规划、作业的杂乱程度、所需求投入的各等级作业人员装备及所发生的时刻等要素，经两边洽谈确认。

　　公司董事会提请股东大会授权公司处理层依据商场公允定价准则及实践审计事务状况与管帐师事务所洽谈确认2021年度审计费用。

　　详细内容详见公司同日发表于上海证券交易所网站（）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2021-017）。

　　（八）审议通过了《公司2020年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》

　　详细内容详见公司同日发表于上海证券交易所网站（）的《江苏国茂减速机股份有限公司2020年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（公告编号：2021-018）。

　　详细内容详见公司同日发表于上海证券交易所网站（）的《江苏国茂减速机股份有限公司2020年度内部操控点评陈说》。

　　公司征集资金出资项目之一的研制中心建造项目大部分需在公司现有厂房中施行，因公司2020年对厂房进行整体规划、搬家，必定程度上影响了研制中心建造项目的进展。此外，公司依据实践状况，暂时放缓了“产品作业数据长途智能监测体系”、“机/电/控/互联网等一体化智能长途操控体系”等项目的研制。综上，归纳考虑研制项目的整体施行进程，公司通过审慎研讨证明，将研制中心建造项目整体到达预订可运用状况日期延伸至2023年6月11日。

　　公司监事会以为：本次研制中心建造项目延期是公司结合项目建造实践状况作出的审慎抉择，该事项的表决和批阅程序契合有关法令法规及《公司章程》的规则，不存在危害公司及股东利益的景象。

　　详细内容详见公司同日发表于上海证券交易所网站（）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于部分征集资金出资项目延期的公告》（公告编号：2021-019）。

　　公司监事会以为：公司本次回购刊出1名离任鼓励方针所涉部分限制性股票事项契合《上市公司股权鼓励处理办法》及《江苏国茂减速机股份有限公司2020年限制性股票鼓励计划》的有关规则，契合公司整体股东和鼓励方针的共同利益，程序合法合规；公司回购股份的资金悉数为自有资金，不会对公司的财政状况和运营效果发生实质性影响，不会影响公司处理团队与中心主干的勤勉尽职，也不存在危害公司及整体股东利益的景象。综上，公司监事会赞同本次回购刊出部分限制性股票事项。

　　详细内容详见公司同日发表于上海证券交易所网站（）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于回购刊出部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-020）。

　　监事会以为：公司在不影响公司正常运营的状况下，对搁置自有资金进行托付理财，该事项及其决策程序契合法令法规和公司的有关规则，不存在危害公司及整体股东利益的景象。

　　详细内容详见公司同日发表于上海证券交易所网站（）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于运用部分搁置自有资金进行托付理财的公告》（公告编号：2021-022）。

　　监事会以为：公司在不影响征集资金出资计划正常进行的前提下，对搁置征集资金进行托付理财，该事项及其决策程序契合法令法规和公司的有关规则，不存在危害公司及整体股东利益的景象。

　　详细内容详见公司同日发表于上海证券交易所网站（）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于运用部分搁置征集资金进行托付理财的公告》（公告编号：2021-023）。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　●每股分配份额：A股每股拟派发现金盈余0.25元(含税)，不施行送股和本钱公积转增股本。

　　●本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

　　●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生变化的，拟保持分配总额不变，相应调整每股分红份额，并将另行公告详细调整状况。

　　经立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2020年12月31日，江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配赢利为人民币838,039,422.31元（母公司报表口径）。公司2020年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利。详细计划如下：

　　公司拟向整体股东每股派发现金盈余0.25元（含税），不施行送股和本钱公积转增股本。到2020年12月31日，公司总股本为472,547,400股，以此核算算计拟派发现金盈余118,136,850.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2020年度归属于母公司股东净赢利的32.90%。

　　如在赢利分配计划发表之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因可转债转股、回购股份、股权鼓励颁发股份回购刊出、严重财物重组股份回购刊出等致使公司总股本发生变化的，拟保持分配总额不变，相应调整每股分红份额，并将另行公告详细调整状况。

　　2021年4月26日，公司第二届董事会第十三次会议以7票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果，审议通过了《关于公司2020年度赢利分配的预案》，本次赢利分配计划需要提交公司股东大会审议。

　　独立董事以为：公司董事会从公司的实践状况动身提出的赢利分配预案，契合公司久远展开需求和股东的久远利益，公司2020年赢利分配预案的批阅程序契合有关法规和《公司章程》的规则，未危害公司及公司股东特别是中小股东的利益。赞同公司2020年度赢利分配预案，并赞同将此计划提交公司2020年年度股东大会予以审议。

　　监事会以为：赞同《关于公司2020年度赢利分配的预案》，此计划契合公司久远展开需求，未危害公司及公司股东，特别是中小股东的利益，赞同将此计划提交公司2020年年度股东大会审议。

　　本次赢利分配计划结合了公司展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和长时间展开。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日举行了第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于延聘公司2021年度财政审计组织及内控审计组织的计划》，公司拟持续延聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年的财政审计组织及内控审计组织。现将相关事宜公告如下：

　　立信管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“立信”）由我国管帐权威潘序伦博士于1927年在上海创立，1986年复办，2010年成为全国首家完结改制的特别一般合伙制管帐师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际管帐网络BDO的成员所，长时间从事证券服务事务，新证券法施行前具有证券、期货事务许可证，具有H股审计资历，并已向美国大众公司管帐监督委员会（PCAOB）注册挂号。

　　到2020年底，立信具有合伙人232名、注册管帐师2,323名、从业人员总数 9,114名，立信的注册管帐师和从业人员均从事过证券服务事务。

　　立信2020年度事务收入（未经审计）38.14亿元，其间审计事务收入30.40亿元，证券事务收入12.46亿元。

　　2020年度立信为576家上市公司供给年报审计服务，首要工作包含核算机、通讯和其他电子设备制作业、医药制作业、软件和信息技能服务业、化学原料和化学制品制作业、专用设备制作业、电气机械和器件制作业，同工作上市公司审计客户25家。

　　到2020年底，立信已提取工作危险基金1.29亿元，购买的工作稳妥累计补偿限额为12.5亿元，相关工作稳妥可以掩盖因审计失利导致的民事补偿职责。

　　立信近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分4次、监督处理办法26次、自律监管办法无和纪律处分3次，触及从业人员62名。

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